近年來,，隨著抖音,、快手等短視頻平臺(tái)的快速發(fā)展與普及,，部分不法分子借助短視頻平臺(tái),，將傳統(tǒng)制售成品假煙的違法模式轉(zhuǎn)換為出售制假原輔材料和工具的方式,，以此來攫取非法利益,。這樣的行為不僅嚴(yán)重破壞了網(wǎng)絡(luò)空間的正常秩序,、損害了消費(fèi)者權(quán)益,，也極大擾亂了卷煙市場(chǎng)秩序。
短視頻傳播速度快,、影響范圍廣,，偵辦與之相關(guān)的涉煙案件面臨著管轄權(quán)認(rèn)定難、立案案由確定難,、交易證據(jù)固定難等難題,。安徽淮北“2·18”抖音平臺(tái)非法經(jīng)營(yíng)煙草制品案件的偵破，正是對(duì)偵破此類案件的一次成功探索與實(shí)踐,。公安部和國(guó)家煙草專賣局將該案列為部級(jí)督辦案件,，公安部專門發(fā)出賀電，肯定戰(zhàn)果,。
循線追蹤揭開神秘面紗
2022年1月12日,，冬日清晨的淮北平原，寒氣襲人,。安徽省濉溪縣韓村鎮(zhèn)韓村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上,，趕集的人比平日少了許多，顯得有些冷清,。
然而,，看似風(fēng)平浪靜的集市，實(shí)則“暗流涌動(dòng)”,。
淮北市煙草專賣局專賣稽查人員在日常巡查時(shí)發(fā)現(xiàn),，有人在該農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上售賣煙絲、空煙管和小型煙支卷制機(jī),。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),，這些非法煙草制品由賣家通過抖音平臺(tái)購(gòu)得，再進(jìn)行線下倒賣,。
與此同時(shí),，有群眾向淮北市局舉報(bào),，有人通過抖音平臺(tái)售賣非法煙草制品。
專賣稽查人員對(duì)兩條線索進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),，貨源均來自某抖音賬號(hào)的直播間,。
這一情況引起了淮北市局黨組的高度重視,。他們第一時(shí)間成立了工作專班,，深挖相關(guān)線索，并將情況向安徽省煙草專賣局作了專題匯報(bào),。
鑒于案情復(fù)雜,，安徽省局要求安徽郵政煙草涉煙案件情報(bào)研判指揮中心全力協(xié)助，力爭(zhēng)打掉這個(gè)制假售假團(tuán)伙,。
隨后,，省市兩級(jí)煙草專賣部門聯(lián)合相關(guān)單位對(duì)該抖音賬號(hào)的銷售情況進(jìn)行了摸排梳理，發(fā)現(xiàn)該賬號(hào)存在非法銷售煙絲,、空煙管和小型煙支卷制機(jī)的記錄,，且在淮北地區(qū)存在購(gòu)買、銷售行為,。同時(shí),，他們對(duì)相關(guān)快遞單號(hào)進(jìn)行了深入分析，發(fā)現(xiàn)發(fā)貨地主要分布在安徽無(wú)為,、河北廊坊,、廣西賀州、四川宜賓等地,，收件地則遍布全國(guó)十余個(gè)省份,。
“通過前期摸排，我們發(fā)現(xiàn)這是一張涉及制假,、售假的銷售網(wǎng)絡(luò),，涉案人數(shù)多、涉案金額大,、組織架構(gòu)嚴(yán)密,。這樣的案件具有人貨分離、電子證據(jù)易滅失等特點(diǎn),，因此偵破此案必須做到人贓并獲,、一網(wǎng)打盡?！被幢笔芯指本珠L(zhǎng)蘇宇說,。
前期線索挖掘工作的順利推進(jìn)，為后續(xù)案件偵辦打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。
多方協(xié)作破解辦案難題
互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的復(fù)雜性,、多變性往往會(huì)導(dǎo)致案件偵辦過程中新情況,、新問題不斷。特別是對(duì)于淮北市局而言,，該案是他們首次辦理的利用抖音平臺(tái)銷售非法煙草制品的案件,，缺少相關(guān)的辦案經(jīng)驗(yàn)。
“打假打私,，必然會(huì)遇到意想不到的困難,。互聯(lián)網(wǎng)上的新型涉煙案件缺少成例可循,，我們就做勇于‘吃螃蟹’的人,。在實(shí)戰(zhàn)中練兵，在探索中總結(jié),，不斷提升我們的辦案水平,。”淮北市局局長(zhǎng)張浩說,。
針對(duì)案件管轄權(quán)認(rèn)定,、立案案由確定、交易證據(jù)固定等難題,，淮北市局充分發(fā)揮聯(lián)合打假“安徽模式”優(yōu)勢(shì),，提請(qǐng)淮北市委、市委政法委牽頭,，多部門共同商討,，分析原因癥結(jié)，查找法理依據(jù),，最終解決了管轄權(quán)認(rèn)定,、電子證據(jù)采信、證據(jù)規(guī)格統(tǒng)一等一系列問題,。
2022年2月18日,，淮北市公安局烈山分局正式立案，并與淮北市局聯(lián)合成立“2·18”專案組,，對(duì)案件展開全面?zhèn)刹椤?/span>
多方密切協(xié)作,，破解了一系列問題，掃清了工作障礙,，讓案件的偵辦順利推進(jìn),。
撥開迷霧鏟除售假“暗網(wǎng)”
通過深挖細(xì)查，專案組發(fā)現(xiàn),，該案的交易環(huán)節(jié)都在網(wǎng)上完成,，不法分子多以虛擬身份出現(xiàn)，涉案對(duì)象分布于觀看抖音直播的粉絲中。該案上下游之間的交易均通過物流寄遞完成,，所涉及的證據(jù)以電子證據(jù)為主,，交易行為流轉(zhuǎn)快，交易記錄清洗快,。
“該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部組織架構(gòu)極為嚴(yán)密,，各層級(jí)中間商在網(wǎng)上實(shí)行報(bào)備制，即每日在線報(bào)備,，一旦出現(xiàn)異常,，上線即刻刪除相關(guān)的交易信息?！鞭k案人員介紹說,，貿(mào)然出擊很可能會(huì)打草驚蛇,，不利于固定證據(jù)和全面破網(wǎng),。
再狡猾的狐貍也斗不過好獵手。專案組迅速調(diào)整思路,，采取“取證抓捕同頻同步”戰(zhàn)法,，依托安徽公安煙草“1+16”涉煙案件情報(bào)研判指揮體系，聯(lián)合技偵,、網(wǎng)安,、經(jīng)偵等多個(gè)警種，對(duì)涉案抖音賬號(hào)銷售網(wǎng)絡(luò),、資金往來,、人員關(guān)系開展信息偵控。
通過資金穿透,、人員關(guān)系分析等大數(shù)據(jù)分析,，專案組先后鎖定河北廊坊、安徽蕪湖兩個(gè)銷售團(tuán)伙的互聯(lián)網(wǎng)售煙記錄,、真實(shí)身份以及基本信息,，并循線查找到了煙絲、空煙管,、小型煙支卷制機(jī)等涉案物品的銷售源頭,。
一個(gè)個(gè)零散的數(shù)據(jù)，為專案組撥開層層迷霧,；一次次數(shù)據(jù)交互,，讓案件脈絡(luò)愈發(fā)清晰。隨著這個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)完整組織架構(gòu)的浮現(xiàn),，主要嫌疑人也被一一鎖定,，全面收網(wǎng)的時(shí)刻到來。
2022年5月22日，專案組經(jīng)過前期周密部署,，分別奔赴河北廊坊,、安徽無(wú)為兩地開展抓捕行動(dòng)。經(jīng)過兩個(gè)晝夜的連續(xù)奮戰(zhàn),，專案組一舉抓獲涉案嫌疑人7人,，查獲作案手機(jī)33部、電腦4臺(tái),、空煙管11.78萬(wàn)支,、小型煙支卷制機(jī)69臺(tái)以及大量假冒煙盒紙、煙絲等涉案物品,。
首戰(zhàn)告捷,，極大鼓舞了辦案人員的斗志。
2022年7月,，專案組又奔赴四川,、廣西，對(duì)煙絲,、空煙管銷售源頭以及銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)起集群戰(zhàn)役,。此次行動(dòng)，抓獲涉案嫌疑人2名,，查獲非法煙葉煙絲4.3噸,。
在各方共同努力下，“2·18”案件成功告破,。該案成功搗毀煙葉煙絲制假窩點(diǎn)2個(gè),，查封直播工作間2個(gè)，查獲非法煙葉煙絲4.67噸,、空煙管45萬(wàn)余支,、小型煙支卷制機(jī)1960臺(tái)、煙葉切絲機(jī)2臺(tái),，涉案金額達(dá)640余萬(wàn)元,。更為重要的是，案件偵辦過程中探索形成的工作思路和方法,，為今后此類案件的偵辦提供了重要參考,。
2023年2月，淮北市烈山區(qū)人民法院開庭審理此案,，涉案嫌疑人受到了法律的制裁,。
“2·18”抖音平臺(tái)非法經(jīng)營(yíng)煙草制品案件作為典型案例，入選國(guó)家局新型涉煙監(jiān)管案例集,?；幢笔芯窒群?次在行業(yè)相關(guān)培訓(xùn),、會(huì)議上作經(jīng)驗(yàn)介紹，并于2023年11月在安徽省委政法委牽頭組織召開的新形勢(shì)下政法煙草聯(lián)合打假新課題研討會(huì)上作專題匯報(bào),。
“直播平臺(tái)不是法外之地,。專賣監(jiān)管，情況越是復(fù)雜,，責(zé)任越是重大,。我們要有適應(yīng)新形勢(shì)的魄力和解決新問題的能力，不斷創(chuàng)新方式方法,，切實(shí)做到守土有責(zé),、守土盡責(zé)，全力為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)保駕護(hù)航,?！睆埡茍?jiān)定地說。
