打掉源頭工廠2個,、加工窩點6個,、生產(chǎn)線3條，涉案金額3000余萬元,，刑拘32名犯罪嫌疑人,，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國20余個省份……
大連甘井子“7·16”案件全面告破，成為東北乃至行業(yè)經(jīng)典案例之一,。公安部,、國家局聯(lián)合發(fā)來賀信，遼寧省政府領(lǐng)導(dǎo)批示嘉獎,，大連公安,、煙草部門備受鼓舞，力爭再接再厲,、勇創(chuàng)佳績,。
立案獲源 長線追蹤
2023年7月16日，星期日,。這天，大連市甘井子區(qū)煙草專賣局接到舉報,，舉報人自稱是電子煙制假團伙成員,，因內(nèi)部矛盾舉報其老板制假售假。
由于舉報內(nèi)容特殊且是周末,，對此大連市煙草專賣局指導(dǎo)甘井子區(qū)局立即啟動聯(lián)合執(zhí)法應(yīng)急預(yù)案,，聯(lián)系公安部門開展行動。
15時48分,，公安,、煙草部門執(zhí)法人員迅速到達指定地點，當場抓獲犯罪嫌疑人9名，查獲假冒電子煙5517個,，各類電池,、包裝紙等輔料20余箱，成功搗毀假冒電子煙生產(chǎn)窩點一處,。
偵查發(fā)現(xiàn),，該團伙組織者得知將被舉報后，已開始轉(zhuǎn)移生產(chǎn)窩點,。公安,、煙草部門聯(lián)合行動組爭分奪秒開展行動，在其即將逃離之時,，實現(xiàn)人贓并獲,。
但狡猾的犯罪嫌疑人還是將部分人流、物流,、資金流信息進行了破壞,，導(dǎo)致關(guān)鍵證據(jù)鏈缺失，給后續(xù)事實認定,、刑罰追責(zé)帶來了極大難度,。
憑著多年辦案經(jīng)驗，大連公安,、煙草辦案人員敏銳判斷,，案件背后必有一張嚴重擾亂市場秩序的制假售假大網(wǎng)。
為了斷源頭,、破網(wǎng)絡(luò),，大連市、區(qū)兩級公安,、煙草部門當即成立專案組,，并作出一個大膽決定——“放虎歸山”，對犯罪嫌疑人簡單詢問后便將其釋放,，欲擒故縱,、長線經(jīng)營。
自此,，跟人,、追物、查資金,，對該案件的全面追蹤深入開展,。
“7·16”案件查獲的部分涉案物品 /大連市局 供圖
鍥而不舍 雷霆出擊
2023年7月下旬，專案組對該團伙的社會關(guān)系,、行為軌跡,、通聯(lián)記錄、資金交易等信息深度分析，陸續(xù)發(fā)現(xiàn)并確定團伙犯罪事實,。
8月中旬,，專案組鎖定甘井子區(qū)某處新制假窩點，此后進一步掌握了該團伙成員信息,、活動軌跡,、涉案金額，并緊急奔赴廣東,、山東等地鎖定上下線相關(guān)人員,。
然而，在逐漸逼近真相的時刻,，該團伙卻突然停止生產(chǎn),、隱匿活動軌跡。制假活動的瞬間“消失”,，使案件辦理一時陷入僵局,。
11月底，在對全部線索進行梳理,、走訪案件所涉活動地點,、研判分析物流寄遞數(shù)據(jù)后，專案組最終找出該團伙最新制假窩點——位于郊區(qū)荒地中的某獨立建筑,。
就在專案組準備部署收網(wǎng)行動之際,，新情況、新問題再次出現(xiàn),。
12月11日起,，該窩點連續(xù)8天處于停工狀態(tài)。12月20日,，陸續(xù)有多輛貨車出現(xiàn)在窩點外圍,。專案組判斷，該團伙可能再次轉(zhuǎn)移制假窩點,。當晚,，該團伙把設(shè)備材料裝上貨車后，專案組派出精干人員隱蔽跟蹤,。
最終,，確定該團伙新窩點位于遼寧省遼陽市某廠房內(nèi)。經(jīng)過監(jiān)控,，專案組發(fā)現(xiàn)該團伙違法活動還在繼續(xù),，并掌握了其在大連的倉儲窩點,、收貨窩點,、活動規(guī)律等信息。
專案組判斷，該團伙主要活動地仍為大連,，抓捕時機稍縱即逝,，收網(wǎng)行動迫在眉睫。
“行動開始,！”2024年1月8日,，隨著指揮部領(lǐng)導(dǎo)一聲令下，“7·16”案件收網(wǎng)行動全面打響,。
大連公安,、煙草部門派出8個行動小組，經(jīng)過36小時連續(xù)奮戰(zhàn),，在北京,、大連、遼陽三地抓獲犯罪嫌疑人10名,，共查獲電子煙煙具,、煙彈等8萬余個，各類制假機器10余臺,，案值240余萬元,。
隨后，專案組按照既定方案先后赴廣東,、山東,、重慶、遼寧,、天津等地開展收網(wǎng)抓捕行動,，累計抓獲犯罪嫌疑人27名。
乘勝追擊 全網(wǎng)告破
深挖徹查,，擴大戰(zhàn)果,。
2024年2月22日，春節(jié)剛過,，專案組再次南下廣東,，力爭實現(xiàn)源頭打擊。
2月29日,，深圳傳來捷報,，專案組直搗假冒電子煙商標印刷廠，抓獲3名犯罪嫌疑人,，實現(xiàn)了打擊假冒電子煙注冊商標違法行為的突破,。
3月11日，專案組派出精干力量前往廣東東莞,，通過對案件上線人車輛,、重要關(guān)系人的跟蹤,，鎖定上線生產(chǎn)窩點位于東莞橫瀝鎮(zhèn)某工廠內(nèi)。
3月20日,，由于位置特殊,、偵查困難，專案組決定派一名偵查員應(yīng)聘進入工廠臥底,。經(jīng)過近10天的潛伏偵查,，專案組基本掌握了工廠內(nèi)部情況，并擬定新一批假冒電子煙出貨時收網(wǎng),。
4月1日,，在遼寧省公安廳大力協(xié)調(diào)下，在當?shù)毓矙C關(guān)協(xié)作配合下,，專案組一舉搗毀上線源頭窩點,，查獲電子煙12萬支、生產(chǎn)線3條,，案值達370余萬元,。
至此，“7·16”案件全面告破,。該案件立足大連生產(chǎn)窩點,，直打廣東源頭生產(chǎn)窩點和煙標印刷工廠，徹底摧毀了一個輻射全國20余個省份的生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò),。
在大連市局相關(guān)負責(zé)人看來,，“7·16”案件涉案金額大、網(wǎng)絡(luò)成員多,、輻射省份廣,、打擊成效佳，是多部門多人員聯(lián)合作戰(zhàn)的典范,，全環(huán)節(jié)全要素系統(tǒng)打擊的典范,，既抓人又破網(wǎng)重拳治理的典范，情報導(dǎo)偵與傳統(tǒng)戰(zhàn)法融合破網(wǎng)的典范,，更是大連煙草專賣監(jiān)管戰(zhàn)線胸懷“國之大者”,、踐行“兩個至上”行業(yè)共同價值觀、護航高質(zhì)量發(fā)展的生動體現(xiàn),。
守土有責(zé),、守土負責(zé)、守土盡責(zé),。
“下一步,，大連市局將堅決扛起專賣監(jiān)管保駕護航的責(zé)任使命，始終保持高壓態(tài)勢,，不斷提升監(jiān)管質(zhì)效,，為維護煙草市場良好秩序,、推動高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)作出新的更大貢獻?！贝筮B市局局長甘寧堅定表示。
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