涉案金額1900余萬元,！四川成都特大雪茄煙走私系列案件偵破
2024-08-06
“有人涉嫌利用虛假報(bào)關(guān)和低報(bào)貨物價(jià)值的方式走私雪茄煙！”2022年4月,，四川成都市煙草專賣局接到一條舉報(bào)線索,。這條看似簡(jiǎn)短的線索，竟揭露了成都近年來最大的一起走私煙草制品系列案。作為全省首起打擊涉煙走私的部級(jí)督辦案件,，該系列案共查獲走私雪茄煙6350支,、走私雪茄煙絲43盒，查實(shí)涉案金額1900余萬元,，抓獲犯罪嫌疑人12名,。成都市局利用數(shù)字化新戰(zhàn)法，成功偵破“3·20”系列案,。圖為成都市局專賣監(jiān)管人員出擊檢查 /成都市局 供圖
數(shù)字導(dǎo)偵 案情初現(xiàn)端倪因舉報(bào)信息模糊,，導(dǎo)致線索有限且排查困難。為迅速查清事實(shí),，成都市局和成都海關(guān)緝私局決定成立“3·20”打擊雪茄煙走私聯(lián)合專案組,。如何找到抓手、打開局面,、拓展線索并定位目標(biāo),？這是專案組面臨的首個(gè)難題。“在四川省局指導(dǎo)下,，我們堅(jiān)持以數(shù)字導(dǎo)偵為核心手段,，從數(shù)據(jù)搜集和數(shù)字分析入手，逐步勾勒出一個(gè)清晰的案件脈絡(luò)圖,。”成都市局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,。為深入開展調(diào)查,，專案組采用數(shù)字導(dǎo)偵技術(shù)對(duì)跨境寄遞包裹信息進(jìn)行偵查，并對(duì)所有相關(guān)數(shù)據(jù)開展碰撞分析,，從而有針對(duì)性地鎖定調(diào)查對(duì)象,，形成重點(diǎn)名單。以名單為深入調(diào)查方向,，專案組馬不停蹄地開始了摸排工作,。“從海量數(shù)據(jù)里鎖定了重點(diǎn)對(duì)象,，我們便能確定目標(biāo)該向哪里定位,、線索該朝哪里深挖?！背啥际芯謱Ｙu監(jiān)管人員介紹,。經(jīng)過數(shù)月不懈?jìng)刹椋k案人員將所有線索整合分析,，形成有效線索圖譜,，所有線索均指向深圳某進(jìn)出口貿(mào)易公司。從“數(shù)”出發(fā)，案情調(diào)查初現(xiàn)端倪,。
經(jīng)查,，2019年5月至2023年2月，深圳某進(jìn)出口貿(mào)易公司多次通過境外網(wǎng)站和個(gè)人購(gòu)買走私雪茄煙,。這些走私雪茄煙通過郵遞渠道入境后,，被放置于國(guó)內(nèi)某酒店雪茄吧銷售。在對(duì)主要涉案人員調(diào)查過程中,，該公司采購(gòu)部經(jīng)理吳某引起了專案組的高度重視,。“由于吳某職位特殊,，是該公司走私雪茄煙的主要經(jīng)手人,，且與他往來的員工眾多，我們懷疑他極有可能是該案的主謀之一,?！睂０附M人員分析。最終,，經(jīng)調(diào)查確認(rèn),，除以公司名義走私外，吳某為牟取私利,，還伙同朱某,、游某、廖某等組成私人走私團(tuán)伙,。更甚的是,，即便公司法人和財(cái)務(wù)人員明知吳某團(tuán)伙的行為違法，仍舊為其提供便利條件,。新冠肺炎疫情發(fā)生后,，該團(tuán)伙采取螞蟻搬家的方式，將本應(yīng)以一般貿(mào)易進(jìn)口的雪茄煙拆分成多個(gè)包裹,，通過郵遞渠道走私入境,，同時(shí)大幅低報(bào)實(shí)際成交價(jià)格，在國(guó)內(nèi)高價(jià)銷售并偷逃國(guó)家稅款,，從而牟取非法利益,。按圖索驥，“3·20”系列案的1號(hào)案情逐漸浮出水面,。
“給吳某團(tuán)伙供貨的境外網(wǎng)站背后,，究竟隱藏著多少未被發(fā)現(xiàn)的線索？”憑借多年的偵查經(jīng)驗(yàn)和敏銳直覺,，辦案人員相信背后還有隱情,。要打就往源頭打！專案組決定對(duì)涉案網(wǎng)站深挖溯源。通過數(shù)據(jù)分析和數(shù)字導(dǎo)偵技術(shù),，專案組發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人趙某,、毛某、呂某,、董某也在該網(wǎng)站下單,，并同樣采取郵寄方式走私雪茄煙入境。他們以低價(jià)向海關(guān)申報(bào)納稅后,，再高價(jià)銷售以牟取暴利,。經(jīng)查，這4人共使用了40個(gè)不同收件人的信息,，涉及包裹總數(shù)達(dá)920個(gè),。在對(duì)呂某、董某進(jìn)行調(diào)查時(shí),，專案組發(fā)現(xiàn)他們?cè)谏鲜鼍惩饩W(wǎng)站購(gòu)煙時(shí),，與境外人士馮某有著密切往來，且交易金額非常大,。辦案人員隨即對(duì)馮某展開深入調(diào)查,。調(diào)查顯示，馮某不僅向呂某,、董某供貨,，還與成都某餐飲公司經(jīng)理王某及股東許某進(jìn)行大量走私雪茄煙交易，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)兩年,，而王某和許某則通過他們?cè)诔啥奸_設(shè)的酒吧銷售所購(gòu)買的雪茄煙,。經(jīng)研判，專案組認(rèn)為吳某涉嫌走私雪茄煙團(tuán)伙涉及金額大,、影響廣,、情節(jié)重，案情緊急程度較高,，決定聯(lián)合公安部門率先對(duì)其進(jìn)行逮捕,。2023年4月，專案組跨省發(fā)起打擊行動(dòng),，將吳某,、朱某、游某等6名犯罪嫌疑人一舉抓獲歸案,。經(jīng)查,，吳某團(tuán)伙涉嫌走私雪茄煙價(jià)值1667萬余元。同年8月，專案組相繼將犯罪嫌疑人趙某,、毛某,、呂某、董某抓獲歸案,，查實(shí)涉案金額120余萬元,；9月，將犯罪嫌疑人王某,、許某抓獲歸案,，查實(shí)涉案金額50余萬元。“該系列案涉案人員眾多,、橫跨范圍極廣,、逃稅金額巨大，給國(guó)家造成重大損失,，必須順藤摸瓜,、追查到底，將整個(gè)違法犯罪鏈條連根拔起,?！睂０附M負(fù)責(zé)人指出。擴(kuò)網(wǎng)拓面,，窮追不舍,。2024年1月，專案組再次鎖定新出現(xiàn)的嫌疑人田某并對(duì)其實(shí)施精準(zhǔn)打擊,，查獲走私雪茄煙9963支,。成都市局黨組書記、局長(zhǎng)楊宇介紹,，“3·20”系列案是成都近年來破獲的最大一起走私煙草制品案件,，這既得益于四川省局和成都海關(guān)緝私局的高度重視，也得益于數(shù)字分析,、情報(bào)導(dǎo)偵的辦案模式,。“接下來，我們將凝聚打擊合力,，不斷完善新模型,、新戰(zhàn)法，用數(shù)字化手段對(duì)涉煙源頭,、去向開展雙向追查,，推動(dòng)案件打擊水平再上新臺(tái)階?！睏钣顖?jiān)定表示,。
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